контроль за движением капитала
Российские финразведка и таможенники ужесточают контроль за движением капитала

chemodan-na-kolesah-150x150Туристов, выезжающих с крупными суммами наличных, будут проверять на связи с ИГИЛ

Пока инициатива Росфинмониторинга о запрете вывоза сумм свыше €15 тыс. подвисла в кабинетах ЕАЭС, ведомство заявило об активизации борьбы с вывозом крупных сумм наличных. Как рассказал «Известиям» Павел Ливадный, замдиректора Росфинмониторинга (РФМ), международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала странам-участницам (35 государств, включая Россию) усилить в аэропортах контроль за гражданами, выезжающими за рубеж, для пресечения финансирования «Исламского государства» (ИГИЛ). Этот вопрос несколько раз поднимался на заседаниях FATF в 2015 году, последнее из которых состоялось в конце июня.

Подробнее Российские финразведка и таможенники ужесточают контроль за движением капитала…

Подробнее
Опубликовано 24th Июль 2015Ваш комментарий будет первым